Banque J. Safra Sarasin SA e una sua ex gestrice patrimoniale condannate con decreto d’accusa
Berna, 22.08.2025 — Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha condannato con decreto d’accusa Banque J. Safra Sarasin SA (di seguito: Banque Safra) a una multa di CHF 3,5 milioni per non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire la commissione o il tentativo di atti di riciclaggio di denaro aggravato tra novembre 2011 e maggio 2014 per un importo totale di circa USD 71 milioni. Banque Safra ha altresì pagato un importo transazionale di CHF 16 milioni a Petrobras, accusatrice privata nel presente procedimento, motivo per cui il MPC non ha ordinato un risarcimento. Il MPC ha altresì condannato un’ex impiegata di Banque Safra a una pena detentiva di sei mesi interamente sospesi, per atti di riciclaggio di denaro aggravato commessi tra novembre 2011 e luglio 2014, mentre lavorava presso un altro istituto bancario svizzero, per un importo totale di USD 29,2 milioni.